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夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来，通榆县公安局全警动员，成功全链条打掉一个涉案3000余万元的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人57人，扣押涉案银行卡117张，手机76部、笔记本电脑2台，平板电脑1部，扣押违法犯罪所得资金31万元。
挖掘线索，专案推进
通榆县公安局依托市、县两级防范治理电信网络诈骗犯罪工作小组联合作战体系，强化与成员单位工作联动，挖掘线索来源。在金融部门挖掘到一条重要线索：一批在通榆县境内开通的银行账户交易数据异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。通榆县公安局反诈专班及时跟进，快速启动联合作战工作机制，以资金流、信息流为主线，采取逐个分析、落地核查、综合串并等方式层层推进，深度研判，经过深度挖掘研判。一个利用某翻墙软件与网银相结合实施电信诈骗的洗钱团伙浮出水面，刑侦、网安、派出所等部门协调配合，全力开展案件侦办工作。
深挖细查，快速侦办
经工作查明，该团伙架构清晰、分工明确，他们以“拉人头、金字塔式分赃”的形式发展下线，通过转账或者其他结算方式协助电信诈骗资金转移，截至目前，该洗钱团伙结算支付资金达3000余万元。该团伙组织严密，具有较强的反侦察意识,采取24小时轮班“人歇、网不断”的工作模式，不间断的从事网络洗钱犯罪活动，给案件侦办带来极大难度。
周密部署，集中收网
在通榆县局党委统一部署下，6个抓捕组分赴广东、江西、河北、天津、辽宁、黑龙江13省、市，分别进驻各自位置，专案组充分发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良作风，连续作战，截至7月12日，涉嫌电信诈骗洗钱团伙57名成员悉数落网。目前，该团伙成员均被采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖彻查中。
接下来，通榆县公安局将不断深入开展“云剑-2022”二号会战，聚焦专案攻坚、专案打击，深入推进“断卡”、“断流”行动，集中打掉一批电信网络诈骗及关联犯罪团伙，全警将持续以昂扬的斗志，务实的工作作风，全力以赴推进夏季治安打击整治“百日行动”，以优异的成绩迎庆党的二十大胜利召开!
来源：白城公安
