福建漳州一小区内，出租屋被装修成工作室，出入的人员隔三差五就换一批，每批人员只进出一次就再也看不到了。“不许动！”近日，扬州江都警方办案民警如同神兵天降，将室内人员控制，随即顺藤摸瓜，端掉一个跑分团伙。至此，左邻右舍才明白，原来所谓的工作室里的人都是跑分团伙成员，团伙头目不断从全国各地网罗不同的人，通过他们的银行卡，转移诈骗资金。紫牛新闻记者17日采访获悉，目前江都警方已经抓获12名嫌疑人，涉案资金高达3600万元。
嫌疑人受审
预警！辖区多人银行卡涉案
前不久，扬州市公安局江都分局大桥派出所民警在专项行动中发现，辖区内多名群众的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。民警调查发现，辖区内涉案嫌疑人共10人，均为无业人员，没有固定收入，生活却很滋润，近期都有陆续去福建漳州旅居史。这些人在当地均办理了各种银行卡，共计45张，且卡上都有大量资金进出。
民警研判发现，这10人45张卡都关联到扬州人张某和李某，这两人也经常前往福建等地。
收网！远赴福建现场抓捕
警方介绍，近日，江都大桥派出所辖区内的王某和赵某启程，目的地再次指向福建漳州。他们不知道的是，自己以为的发财之旅，早已被警方监控。
王某和赵某到达漳州后，被专人接入一小区居民楼，进入一处“工作室”。随后被告知，在完成任务之前，不得走出该住宅。接下来的几天，两人的银行卡不断有资金进入，少则几千元，多则十几万元。一旦钱到卡，“工作室主管”就监督他们立刻进行人脸识别等程序，将资金迅速转到其他账户。按照既定计划，工作一周后，他们将拿到一笔可观的佣金，打道回府。
然而，一周未到，江都警察先到了。在作案现场，这伙人被全部控制。
涉案银行卡
提醒！出借出租银行卡均为违法行为
记者了解到，目前，江都警方根据相关线索进行研判，将辖区内10名嫌疑人以及他们的上线扬州人张某和李某全部抓获。
一张张银行卡背后，是数额庞大的诈骗赃款。经初步审讯，短短一个月内，该团伙转移金额高达3600万元，等待他们的将是法律的严惩。
办案民警任猛介绍，所谓“跑分”，分就是钱，跑就是让钱跑动起来。因为诈骗得来的赃款要第一时间转出，不能被公安机关察觉到，就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行一个流动式洗钱，最终使这个钱变白，从而回流到诈骗团伙的手中。
“只需银行卡即可操作”“躺在家里动动手指，佣金一笔一笔打进来”“一天稳赚1万”……如果有人向你介绍这样的赚钱方法，请立即打住，因为这已经涉嫌违法犯罪。警方提醒，市民朋友要高度警惕，切莫因为小利，持自己身份证办理银行卡，出售、出租给犯罪团伙用于洗钱等犯罪活动。一旦沦为电信诈骗的帮凶，终将被追究刑事责任，自吞苦果。通讯员 兆俐 妲煖 扬子晚报/紫牛新闻记者 陈咏
校对 徐珩
来源：紫牛新闻
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